【案件】沛县开庭审理一起“百家利”传销案 发展下线近万人
9月5日上午，沛县人民法院开庭审理一起“百家利”组织、领导传销活动案。
2015年1月被告人夏湘权通过微信网友加入“百家利”传销组织，通过投资成为代理商，以后夏湘权利用“百家利”传销组织奖金制度发展会员，教唆会员继续发展下线，截止案发夏湘权在该传销组织层级达到三级以上，发展下线人员1万余人，非法获利100万美元。2016年12月13日，沛县人民检察院批准逮捕夏湘权。
“百家利”传销组织投资分为静态和动态两种模式，静态就是你投100美金，每天都按照一定的比例返利，“百家利”传销组织鼓吹月收益高达50%到70%；动态就是去发展人员加入，要想发展下线获利，必须要交100美金成为普通代理，一级代理交1000美金，每发展一个人加入最高可拿50%返利。
沛县人民检察院认为，被告人夏湘权的行为已经构成组织、领导传销活动罪，应追究其刑事责任。
在庭审过程中，被告人夏湘权称自己没有非法获利100万美元，自己发展下线只有20余人没有1万余人，当审判长问到没有发展那么多下线怎么获得这么多非法收入时，被告人夏湘权逃避回答，在庭审过程中公诉人拿出“百家利”后台传销网络结构图，证实被告人夏湘权直接和间接发展下线达1万余人，而被告人夏湘权狡辩称系统错误。关于夏湘权是否非法获利100万美元的问题，执法机关通过查证属实的银行账户记录以及返利记录证明夏湘权的确非法获利100万美元。
法庭通过1个多小时的审理，被告人夏湘权在陈述阶段称，自己当时不知道这是违法犯罪活动，自己也认罪悔罪，希望法院可以从轻处罚。
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